凤凰网财经讯 7月31日，据中国人民银行浙江省分行官网消息显示，浙江诸暨联合村镇银行因与身份不明的客户进行交易等5项违规，被警告并罚款219万元。
具体违规行为如下：
1.违反账户管理规定；
2.违反商户管理规定；
3.违反反假货币业务管理规定；
4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
5.与身份不明的客户进行交易。
时任浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司副行长周某柱对违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易负有责任，被警告并罚款11万元。
上述 “与身份不明的客户进行交易”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。
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